(Adnkronos) - La Guardia di finanza di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria la Banca Progetto. L’inchiesta della Dda “ha accertato come diverse società indirettamente gestite da soggetti contigui a esponenti della cosiddetta matrice 'ndranghetista, hanno beneficiato negli anni di finanziamenti erogati dall’istituto di credito con assistenza di garanzie statali previste dal Fondo centrale di garanzia a favore delle pmi del Mediocredito centrale accedendo così ad aiuti di stato a sostegno dell'economia” durante l’emergenza Covid o dopo l’aggressione della Russia all'Ucraina. L’intermediario, si legge nella nota della procura, “ha erogato finanziamenti assistiti da garanzia statale in favore di società pienamente inserite all'interno di dinamiche criminali” agevolando la locale di 'ndrangheta di Legnano-Lonate Pozzolo (Varese).
Il provvedimento, disposto dal tribunale di Milano-sezione autonoma misure di prevenzione, costituisce il risultato di più ampie indagini delegate dalla procura-Dda di Milano, che hanno evidenziato diverse criticità sull’operatività dell’istituto di credito, con riguardo ai pericoli di permeabilità dello stesso in relazione ai rapporti con soggetti indagati per gravi delitti o destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali.
La disamina dei fascicoli bancari ha consentito di appurare come l’intermediario, spesso eludendo i principi della normativa antiriciclaggio, ha erogato finanziamenti assistiti da garanzia statale in favore di società pienamente inserite all’interno di dinamiche criminali, in quanto oggetto della contestazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, in alcuni casi commessi con l’aggravante del metodo mafioso, consistito nell’agevolazione della 'locale' di 'ndrangheta di Legnano/Lonate Pozzolo, nel varesotto.
© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°
Lascia un tuo commento
Questo articolo ha ricevuto
Ultim'ora by Adnkronos
Maire, nei primi 9 mesi ricavi a 4,1 miliardi (+33,8%)
Pubblicata il 24-10-2024 alle ore 14:07
Maltempo in Emilia-Romagna, è ancora allerta: tracima torrente Quaderna
Pubblicata il 24-10-2024 alle ore 14:06
Imprese, Mutti (Centromarca): "Marca è modo con cui l'italianità può andare nel mondo"
Pubblicata il 24-10-2024 alle ore 13:58
Venezia, nuovo ticket a 10 euro per i turisti che prenotano tardi
Pubblicata il 24-10-2024 alle ore 13:56
CardioBreast Dragon Boat, a Palermo penultima tappa per Ottobre rosa
Pubblicata il 24-10-2024 alle ore 13:54
In palestra più germi che in Wc pubblico: ecco come proteggersi
Pubblicata il 24-10-2024 alle ore 13:50
Cagnoni (Incyte): "Investiamo in R&S 1,5 mld dollari l'anno nel mondo"
Pubblicata il 24-10-2024 alle ore 13:42
Investe e uccide 63enne a Formia, denunciato per omicidio stradale
Pubblicata il 24-10-2024 alle ore 13:41
internazionale/royalfamilynews
Pubblicata il 24-10-2024 alle ore 13:04